АО «НИИРПИ» сообщает о проведении общего собрания акционеров

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» (АО «НИИРПИ», адрес местонахождения: 190020, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, ОГРН 1027810297800, далее по тексту – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что советом директоров общества 16.03.2018 (Протокол б.н. от 16.03.2018) принято решение о проведении общего собрания акционеров общества (далее по тексту – собрание), которым установлены:

Форма проведения собрания: заочное голосование

Вид собрания: внеочередное

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на собрании: РФ, 190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 22, пом. 13-Н.

Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на собрании: Заполненные бюллетени для голосования на собрании принимаются обществом в виде почтовых отправлений по указанному адресу и/или вручаются лично под роспись уполномоченному представителю общества по указанному адресу по рабочим дням с 09.00 до 17:00 по местному времени. Телефон для справок: (812) 339-94-59. При личном предоставлении бюллетеня для голосования акционеру необходимо иметь паспорт, а представителю акционера оригинал или нотариально заверенную копию доверенности.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования на собрании (является датой проведения собрания): 17.04.2018 до 17 часов 00 минут по местному времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 27.03.2018.

Повестка дня собрания:

1. О выплате дивидендов по итогам деятельности АО «НИИРПИ» за 2015, 2016 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 09:00 до 17:00 с момента направления настоящего сообщения о проведении общего собрания акционеров или опубликования текста указанного сообщения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенной по адресу: http://www.niirpi.com/, до момента истечения срока приема бюллетеней для голосования на собрании в помещении, расположенном по адресу: РФ, 190020, Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 22, пом. 13-Н. Телефон для справок: (812) 339-94-59.

Генеральный директор АО «НИИРПИ» – МАСЛОВ Н.А.