Скачать каталоги
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» |
| Место нахождения общества: | город Санкт-Петербург |
| Адрес общества: | 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н |
| Вид общего собрания: | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения общего собрания акционеров) | 12 октября 2022 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: | 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 18 сентября 2022 года |
| Дата составления отчета | 13 октября 2022 года |
Функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор». Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.
Уполномоченное лицо регистратора: Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 301221/20 от 30.12.2021г.).
Председатель общего собрания: Дыбко Кирилл Владимирович;
Секретарь общего собрания: Прокушева Анастасия Андреевна.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 147 774 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п, не заинтересованные в совершении обществом сделки:: | 147 774 |
| Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 204 |
| Наличие кворума: * | имеется |
* Общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу повестки дня считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие (п.4 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Голоса | 145 204 | 0 | 0 |
| % | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 | ||
По результатам голосования принято решение: Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-2/02/064Г-1/22 от «15» августа 2022 года с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» за исполнение Акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро «Нептун» всех его обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.19-2/09/064/22 от «15» августа 2022 года на условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
Бескровный Виктор Александрович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке;
Овсянникова Наталья Владимировна – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Председатель собрания _________________________________ К.В. Дыбко
Секретарь собрания _________________________________ А.А. Прокушева
