Скачать каталоги
| ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров |
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» |
| Место нахождения общества: | город Санкт-Петербург |
| Адрес общества: | 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н |
| Вид общего собрания: | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения общего собрания акционеров) | 11 октября 2023 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: | 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 17 сентября 2023 года |
| Дата составления отчета | 16 октября 2023 года |
Функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «РТ-Регистратор». Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора: 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11.
Уполномоченное лицо регистратора: Малова Александра Юрьевна (Доверенность № 090123/20 от 09.01.2023г.).
Председатель общего собрания: Дыбко Кирилл Владимирович;
Секретарь общего собрания: Пегова Виктория Владимировна.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня.
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 738 870 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 738 870 (100%) |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 735 808 (99.5856%) |
| Кворум по данному вопросу | Имеется |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Голоса | 735 808 | 0 | 0 |
| % | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п | 0 | ||
По результатам голосования принято решение: Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа № 29082023/3 от 29.08.2023 г., заключенного между Акционерным обществом «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» в качестве Займодавца и Акционерным обществом «ТЕХНОИМПУЛЬС» в качестве Заемщика, на условиях согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Панков Сергей Егорович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся Генеральным директором АО «ТЕХНОИМПУЛЬС», стороны по сделке;
Галиев Айрат Наилевич – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ТЕХНОИМПУЛЬС», стороны по сделке;
Дыбко Кирилл Владимирович – член Совета директоров Общества, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «ТЕХНОИМПУЛЬС», стороны по сделке.
Данная сделка составляет 1,67% от БСА по состоянию на 31.12.2022 г.
Председатель собрания _________________________________ К.В. Дыбко
Секретарь собрания _________________________________ В.В. Пегова
