ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий»
Место нахождения общества:	Россия, город Санкт-Петербург
Адрес общества:	190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр-т, д. 22, лит. А, пом. 13-Н
Вид общего собрания:	Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	31 января 2020 года
Место проведения общего собрания:	190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский пр-т, д. 22, лит. А, пом. 13-Н
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07 января 2020 года
Дата составления отчета	04 февраля 2020 года

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».

Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.

Адрес регистратора: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Дзержинского, (Центр р-н), дом 26.

Уполномоченное регистратором лицо: Малова Маргарита Александровна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и крупной сделки.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (с учетом голосов лиц, заинтересованных в совершении обществом сделки)	147 774
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* (с учетом голосов лиц, заинтересованных в совершении обществом сделки)	147 774
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании (с учетом голосов лиц, заинтересованных в совершении обществом сделки)	75 365
Кворум по данному вопросу имеется (%)	51,0002
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	75 365 — 0 = 75 365

 

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	75 365	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

 

По результатам голосования принято решение: Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и крупной сделки – Договора поручительства с юридическим лицом № 00.19-2/02/191Г-1/19 от «16» декабря 2019 года на следующих условиях:

Стороны сделки: Поручитель – Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий», Банк – Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ».

Выгодоприобретатель по сделке – Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Нептун».

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Банком отвечать в полном объеме за исполнение Должником (Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Нептун», ОГРН 1047796077383) всех его обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 00.19-2/09/191/19 от «13» декабря 2019 года (далее – Основной договор), заключенному между Банком и Должником, включая сумм возмещения в порядке регресса, комиссий, уплату неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором в том числе, но не исключительно:

обязательства по уплате сумм возмещения в порядке регресса, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещения издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником по Основному договору.

Сумма банковской гарантии по Основному договору – 1 120 500 000 (Один миллиард сто двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Комиссия за выдачу банковской гарантии по Основному договору:

3,5 (Три целых пять десятых) % годовых от суммы Гарантии за период с даты вступления в силу Гарантии (включительно) до дня истечения срока действия Гарантии (включительно), но не менее суммы, установленной тарифами Банка для данной операции на дату предоставления Гарантии, что составляет и 106 585 643 (Сто шесть миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот сорок три) рубля 84 копейки.

Срок банковской гарантии по Основному договору: с «13» декабря 2019 года по «01» сентября 2022 года включительно.

Ответственность по сделке: При неисполнении Должником обязательств по Основному договору Должник и Поручитель отвечают перед Банком как солидарные должники.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует по «01» сентября 2025 года включительно.

Иные существенные условия определяются в приложении №1 к настоящему протоколу (Договор поручительства с юридическим лицом № 00.19-2/02/191Г-1/19 от «16» декабря 2019 года, Соглашение о предоставлении банковской гарантии № 00.19-2/09/191/19 от «13» декабря 2019 года).

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Вакулов Павел Сергеевич, Бескровный Александр Юрьевич – члены Совета директоров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» и Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Нептун».

 

 

* — Положение об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262).

** — процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

 

Председатель собрания                                                                                      ____________   А.Ю. Бескровный

 

Секретарь собрания                                                                                            ____________    А.А. Лысак