ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий»
Место нахождения общества:	Россия, город Санкт-Петербург
Адрес общества:	190020, г. Санкт-Петербург, проспект Нарвский, дом 22, литера А, помещение 13-Н
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	14 июля 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 июня 2020 года
Дата составления отчета:	17 июля 2020 года

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».

Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.

Адрес регистратора: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Дзержинского, (Центр р-н), дом 26.

Уполномоченное регистратором лицо: Малова Александра Юрьевна

Повестка дня общего собрания акционеров:

1	*Утверждение годового отчета Общества за 2019 отчетный год*
2	*Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.*
3	О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года
4	*Об определении количественного состава Совета директоров АО «НИИРПИ»*
5	*Избрание членов Совета директоров Общества*
6	*Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
7	*Об утверждении аудитора АО «НИИРПИ» на 2020 год*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	147 774
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	147 774
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	145 275
Кворум по данному вопросу имеется (%)	98,3089

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	145 275	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0 (0%)

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 отчетный год

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	147 774
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	147 774
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	145 275
Кворум по данному вопросу имеется (%)	98,3089

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	145 275	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

0 (0%)

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 отчетный год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	147 774
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	147 774
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	145 275
Кворум по данному вопросу имеется (%)	98,3089

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	145 131	99,9009
«ПРОТИВ»	144	0,0991
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

0 (0%)

По результатам голосования принято решение: Чистую прибыль АО «НИИРПИ» по итогам 2019 отчетного года не распределять, дивиденды по итогам 2019 отчетного года не объявлять, и, соответственно – не начислять и не выплачивать

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	147 774
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	147 774
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	145 275
Кворум по данному вопросу имеется (%)	98,3089

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	145 275	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

0 (0%)

По результатам голосования принято решение: Определить количественный состав Совета директоров АО «НИИРПИ», избираемого на настоящем годовом общем собрании акционеров Общества, в количестве 5 (Пять) членов

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	738 870
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	738 870
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	726 375
Кворум по данному вопросу имеется (%)	98,3089

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1	Дыбко Кирилл Владимирович	125 680	17,3024
2	Галиев Айрат Наилевич	125 680	17,3024
3	Черный Михаил Давидович	125 681	17,3025
4	Вакулов Павел Сергеевич	174 488	24,0218
5	Бескровный Александр Юрьевич	174 486	24,0215
6	Бойчук Кирилл Николаевич	0	0
7	Свечников Сергей Иванович	0	0

«ПРОТИВ»		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		360	0,0496

0 (0%)

По результатам голосования принято решение: В члены Совета директоров Общества избраны

1	Дыбко Кирилл Владимирович
2	Галиев Айрат Наилевич
3	Черный Михаил Давидович
4	Вакулов Павел Сергеевич
5	Бескровный Александр Юрьевич

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	147 774
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	78 008
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	75 509
Кворум по данному вопросу имеется (%)	96,7965

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» и % **		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»	Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

1	Овсянникова Наталья Владимировна	75 437	99,9046	0 (0%)	72 (0,0954%)	0 (0%)
2	Тумина Наталья Валерьевна	0	0	75 437 (99,9046%)	72 (0,0954%)	0 (0%)
3	Шафронская Галина Григорьевна	75 437	99,9046	0 (0%)	72 (0,0954%)	0 (0%)
4	Малкина Галина Евгеньевна	75 437	99,9046	0 (0%)	72 (0,0954%)	0 (0%)

По результатам голосования принято решение: В члены Ревизионной комиссии Общества избраны:

Овсянникова Наталья Владимировна

Шафронская Галина Григорьевна

Малкина Галина Евгеньевна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	147 774
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	147 774
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	145 275
Кворум по данному вопросу имеется (%)	98,3089

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	145 275	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

0 (0%)

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором АО «НИИРПИ» на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО».

* — Положение об общих собраниях акционеров, утверждено Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

** — процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

*** — процент от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки по данному вопросу повестки дня.

Председатель общего собрания ______________ А.Ю. Бескровный

Секретарь общего собрания ______________ А.А. Лысак

ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров

Последние новости