Скачать каталоги
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» |
| Место нахождения общества: | Россия, город Санкт-Петербург |
| Вид общего собрания: | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата проведения общего собрания: | 27 марта 2020 года |
| Место проведения общего собрания: | 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н |
| Время проведения (открытия) общего
собрания: |
12:00 |
| Дата и время начала регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании: |
27 марта 2020 года, 11:30 |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: | 01 февраля 2020 года |
| Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: | акции обыкновенные именные |
Повестка дня общего собрания:
- Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- Об определении количественного состава Совета директоров, избираемого на настоящем общем собрании акционеров Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 07 марта 2020 года по 27 марта 2020 года с 10:00 до 17:00 по адресу: 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту проведения общего собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.
Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета). Предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров – до 25 февраля 2020 года.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.
Совет директоров АО «НИИРПИ»
