Скачать каталоги
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий» |
| Место нахождения общества: | Россия, город Санкт-Петербург |
| Вид общего собрания: | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования: | 14 июля 2020 года |
| Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: | 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: | 20 июня 2020 г. |
| Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: | акции обыкновенные именные |
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета Общества за 2019 отчетный год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 отчетный год.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- Об определении количественного состава Совета директоров АО «НИИРПИ».
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора АО «НИИРПИ» на 2020 год.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до проведения собрания с 10:00 до 17:00 по адресу: 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н, а также в день проведения собрания. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.
Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, может проголосовать путем направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 190020, город Санкт-Петербург, Нарвский проспект, дом 22, лит. А, помещение 13-Н. Дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования: 14 июля 2020 года.
Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), должны прилагаться этими лицами к бюллетеням для голосования.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.
Совет директоров АО «НИИРПИ»
